Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 13

LiLu 21.03.2023 § 13 

29/02.02.02/2023

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 27.3.2023.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi­min­nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun­nan ja kun­ta­kon­ser­nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kun­nan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai ra­hoi­tus­las­kel­mas­ta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke­hi­tyk­ses­tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tu­lo­ar­vioi­den poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hy­väk­sy­nyt talousarviomuutoksina.

Investointihankkeiden osalta esitetään talousarvio ja toteumalukujen lisäksi myös hankkeen kustannusarvio siihen tehtyine muutoksineen sekä ai­em­pien vuosien toteutunut käyttö. Poikkeamat selvitetään samoin kuin to­teu­ma­ver­tai­luis­sa­kin.

Vuoden 2022 talousarvion mukaista tulosta ei saavutettu. Liikevaihto pieneni edellisvuoteen verrattuna n. 10 %. Laitoksen tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi edellisvuoden tapaan. Toimintatuotot jäivät alle talousarvion vähentyneen vedenkulutuksen takia. Laitos ei saanut vuonna 2022 yhtään uutta liittyjää eikä näin ollen myöskään liittymismaksutuloja. Käyttötalouden osalta talousarvion toimintakulujen määräraha ylittyi palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta.

2022 investointeina jatkettiin Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon saneerauksen suunnittelua. Investointisuunnitelman mukainen Suopursunkadun vesijohtoverkoston peruskorjauksen toteuttaminen siirtyi vuodelle 2023. 2022 toteutettiin peruskorjauksen suunnittelu.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös Hyväksyttiin.