Liikelaitos- ja lupajohtokunta
Pöytäkirja 19.03.2024/Pykälä 15

LiLu 19.03.2024 § 15 

30/02.02.02/2024

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja

 p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa 25.3.2024.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi­min­nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun­nan ja kun­ta­kon­ser­nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kun­nan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai ra­hoi­tus­las­kel­mas­ta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta ke­hi­tyk­ses­tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär­jes­tä­mi­ses­tä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään tavoitteiden, määrärahojen ja tu­lo­ar­vioi­den poikkeamat ja niiden syyt siltä osin kuin valtuusto ei ole niitä hy­väk­sy­nyt talousarviomuutoksina.

Investointihankkeiden osalta esitetään talousarvio ja toteumalukujen lisäksi myös hankkeen kustannusarvio siihen tehtyine muutoksineen sekä ai­em­pien vuosien toteutunut käyttö. Poikkeamat selvitetään samoin kuin to­teu­ma­ver­tai­luis­sa­kin.

Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna n. 14,5 %. Laitoksen tilikauden tulos kääntyi positiiviseksi edellisten alijäämäisten vuosien jälkeen. Toimintatuotot jäivät alle talousarvion vähentyneen vedenkulutuksen takia. Vuodesta 2019 myydyn veden määrä on laskenut n. 27.000 m³ ja 20 %.

Toimintakulut jäivät alle talousarvion. Vuodesta 2023 selvittiin ilman suurempia häiriötilanteita. Toimintakuluja vähentää osaltaan puhdistamon lietteen käsittelyn saneeraus, jonka aikana ei toteutunut kaikkia lietteen käsittelyyn liittyviä kustannuksia.

2023 investointeina aloitettiin Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon saneeraus ja toteutettiin verkostosaneeraus Suopursunkadulta vesitornille. Investointien osalta nettomeno oli vuonna 2023 621.023 € toteuma-% 87,2 %.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta hyväksyy Rautjärven vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti. 

Päätös Hyväksyttiin.